亚宝药业(600351)董事会第十二次会议决议公告

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　　山西亚宝药业(资讯 行情 论坛)(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2004年8月25日在亚宝药业大同制药有限公司会议室召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事列席了会议。会议 由董事长任武贤先生主持，会议经审议并表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了公司2004年半年度报告及摘要；

　　二、审议通过了公司高级管理人员年度薪酬实施办法。

　　特此公告

　　山西亚宝药业集团股份有限公司董事会

　　二○○四年八月二十五日上海证券报