莱钢股份(600102)董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　莱芜钢铁股份有限公司第三届董事会第四次会议于2004年8月24日在公司办公楼17楼会议室召开，公司7名董事出席了会议，独立董事刘琦先生、郑东先生因事未能参加会议，均书面委托独立董事任辉先生代为行使表决权；公司监事、高级管理人员和有关处(部)负责 人列席了会议。

　　会议由公司董事长李名岷先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、公司2004年半年度报告；

　　二、关于变更证券事务代表的议案。

　　鉴于侯祥银先生工作变动，经董事会研究决定其不再担任公司董事会证券事务授权代表，同时聘任闵宪金先生为公司董事会证券事务授权代表。

　　莱芜钢铁股份有限公司董事会

　　二○○四年八月二十四日

　　附：闵宪金先生简介

　　闵宪金，39岁，大学文化，高级会计师。曾任莱钢股份公司财务处处长助理，现任证券部副主任职务，熟悉证券、信息披露等相关业务。上海证券报