辽宁时代召开2004年临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2004年8月24日上午9时在辽宁时代(资讯 行情 论坛)大厦12楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人。董事刘锡铭、刘国庆委托公司董事周晓斌代为行使表决权。公司监事列席了会议，会议由公 司董事长范晓远先生主持。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2004年半年度报告及摘要》；

　　二、审议通过了《关于变更募集资金使用的议案》；

　　公司拟以募集资金1，000万元与辽宁时代投资有限责任公司共同投资组建“辽宁时代熊岳制衣有限公司”。

　　因公司董事长范晓远同时兼任辽宁时代投资有限责任公司的法定代表人，公司其他董事(除独立董事)系该公司的自然人股东，按有关规定，回避了对该议案的表决。

　　以上投资项目内容详见本公司《关于变更募集资金投资项目的公告》及《关联交易公告(一)》。

　　三、审议通过了《关联交易管理办法》；

　　见上交所网站。

　　四、审议通过了公司与辽宁时代集团有限责任公司的《关联交易协议》；

　　五、审议通过了公司与辽宁时代集团有限责任公司的《综合服务协议》；

　　六、审议通过了公司与辽宁时代集团有限责任公司的《土地租赁协议》；

　　七、审议通过了公司与辽宁时代集团有限责任公司控股子公司辽宁时代制衣有限公司的《关联交易协议》；

　　八、审议通过了公司子公司熊岳印染有限责任公司与辽宁时代集团有限责任公司的《土地租赁协议》；

　　九、审议通过了公司子公司熊岳印染有限责任公司与辽宁时代集团有限责任公司的《综合服务协议》；

　　因公司董事长范晓远兼任辽宁时代集团有限责任公司董事长，董事马阳新、刘国庆同时兼任辽宁时代集团有限责任公司的董事，按有关规定，回避了对本公告第四至第九项的关联交易议案的表决。具体事宜详见本公司《关联交易公告(二)》。

　　十、审议通过了《公司人事变动议案》；

　　马雨因工作需要，辞去董事会秘书职务；蒋明因工作需要，辞去证券事务代表职务。经董事长范晓远提议，董事会决定聘任蒋明为董事会秘书，聘任曹健为证券事务代表。

　　蒋明简历见附件1。

　　公司独立董事郑培敏、陈国辉、叔庆璋对以上人事变动发表了独立意见，一致同意聘任蒋明为董事会秘书。

　　十一、审议通过了《关于召开2004年临时股东大会的议案》。

　　(一)会议时间：2004年9月28日上午9时

　　(二)会议期限：预计半天

　　(三)会议地点：大连市港湾街7号时代大厦12楼1203会议室

　　(四)会议审议事项：

　　1、《关于变更募集资金使用的议案》；

　　2、《关联交易管理办法》；

　　3、《关于增选公司监事的议案》

　　(五)凡在2004年9月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　(六) 出席会议登记办法：

　　1、登记手续：

　　出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托代理人出席者，还须持授权委托书及本人身份证)；法人股东出席者须持营业执照复印件、股东帐户、法定代表人的授权委托书、代理人身份证及持股凭证。

　　2、登记时间：2004年9月27日上午8：30？11：00，下午1：00？4：00

　　3、登记地点：大连市港湾街7号时代大厦6楼

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会秘书室

　　异地股东可用传真或信函方式登记，本公司的传真号码为：0411-82798000，传真件上请注明“拟参加股东大会”字样。

　　(七)其他事项：

　　1、出席会议人员交通及食宿费用自理。

　　2、公司地址：大连市中山区港湾街7号

　　3、联 系 人：蒋 明

　　4、联系电话：[phone]

　　5、邮编：116001

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席辽宁时代服装进出口股份有限公司2004年临时股东大会，并对会议议题行使表决权。

　　委托人签章：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：委托人持股数：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　此公告。

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○四年八月二十六日

　　附1：蒋明简历

　　蒋明，男，汉族，39岁，大学学历，高级国际商务师。曾任辽宁省服装进出口公司美洲分公司业务员，辽宁时代集团有限责任公司企业规划部科员，现任本公司证券事务代表。上海证券报