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湖北福星科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第三十次会议于二00四年八月二十四日上午9时在公司办公楼三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事6人，董事涂相华先生因公出差，委托董事夏木阳先生代为行使表决权；独立董事张兆雄、李光忠先生因事均委托独立董事赵曼女士代为行使表决权。公司3名监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长谭功炎先生主持，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了关于向中国农业银行汉川市支行申请公开统一授信的议案；
公司董事会同意用公司资产陆亿元人民币作抵押向中国农业银行汉川市支行申请公开统一授信额度肆亿贰仟万元人民币，期限一年。具体抵押资产额根据中国农业银行批准的授信额度确定。
二、审议通过了关于向中国农业银行汉川市支行申请中长期项目贷款的议案。
为了保障项目建设进度，抢抓市场机遇，公司董事会拟以公司资产作抵押向中国农业银行汉川市支行申请中长期项目贷款2.5亿元人民币，用于先期投入“新增年产2万吨子午轮胎用钢丝帘线项目”，贷款期限和资产抵押额以中国农业银行批复为准。
上述二项议案尚需经公司下次股东大会表决通过。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二00四年八月二十五日上海证券报
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