四维瓷业(600145)二届二十一次董事会决议公告

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任

　　重庆四维瓷业(资讯 行情 论坛)(集团)股份有限公司二届二十一次董事会于2004年8月23日上午9：00时在公司本部会议室召开。会议应到董事9人，实到5人，章卡鹏、张三云董事委托陈宗云董事长代行表决权，邵树良、吴明烨董事委托欧明刚董事代行表决权，监事 列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈宗云董事长主持，经过充分讨论，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2004年半年度报告及摘要》

　　二、审议通过《公司风险信息内部管理制度》(全文见附件)

　　特此公告

　　重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会

　　2004年8月23日上海证券报