|
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安交大博通(资讯 行情 论坛)资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2004年8月23日上午9：30在公司二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人；董事张新先生因工作原因未出席本次会议，书面委托董事雷锦录先生代表本人出席
会议并行使表决权，4名监事列席了会议。会议由董事长雷锦录先生主持，经与会全体董事审议，就如下报告和议案进行了表决：
1、通过《2004年半年度报告》和《2004年半年度报告摘要》。
2、通过《购置软件出口业务办公用房的议案》。
同意公司在西安软件园二期园区内购置1500平方米办公场所，总造价约600万元人民币。以此作为公司对外软件出口加工基地，为软件出口业务提供一个良好的生产环境，实现公司发展战略。
3、通过《公司高管人员任免的议案》。
因董事会秘书李西明先生工作调动，同意其辞去董事会秘书一职。经董事长提名，聘请证券事务代表关辉先生担任公司董事会秘书。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
二00四年八月二十三日
附件：关辉先生简历
关辉：男，汉族，1978年2月出生，本科学历，毕业于西安财经学院。历任西安交大博通资讯股份有限公司总经理秘书，证券事务代表等职务。上海证券报
| 
