桂柳工A修改第二次临时股东大会议案并延期召开的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司董事会于2004年8月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于在2004年9月7日召开公司2004年第二次临时股东大会的通知，现根据深圳证券交易所于2004年8月19日发布的《定期报 告工作指引-2004年半年度报告第五号》的有关要求，公司董事会于2004年8月23日召开四届七次临时会议，应参加董事9人，实际参加董事及董事会代理人共9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议，作出如下决议：

　　1、对2004年中期净利润提取10%的法定盈余公积金和5%的法定公益金后进行分配，并修改2004年半年度报告及财务审计报告中的相应条款和数据；

　　2、对提交2004年第二次临时股东大会审议的《公司2004年中期利润分配及公积金转增股本方案》修改如下：

　　原议案：

　　经深圳鹏城会计师事务所审计确认，公司2004年上半年实现净利润193，425，031.20元，加上年初未分配利润230，801，232.62元，合计可供股东分配利润为424，226，263.82元。

　　董事会决定以2004年6月30日的总股本363，427，830股为基数，向全体股东按每10股派2元(含税)现金进行利润分配，尚余未分配利润结转下一年度；同时以2004年6月30日的总股本363，427，830股为基数，向全体股东按每10股转增3股进行资本公积金转增。

　　并同意将该方案提交公司2004年第二次临时股东大会进行审议。

　　修改后议案：

　　经深圳鹏城会计师事务所审计确认，公司2004年上半年实现净利润193，425，031.20元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金18，821，205.03元，提取5%的法定公益金9，410，602.52元后，加上年初未分配利润230，801，232.62元，累计可供股东分配利润为395，994，456.27元。

　　董事会决定以2004年6月30日的总股本363，427，830股为基数，向全体股东按每10股派2元(含税)现金进行利润分配，尚余未分配利润结转下一年度；同时以2004年6月30日的总股本363，427，830股为基数，向全体股东按每10股转增3股进行资本公积金转增。

　　董事会同意将该方案提交公司2004年第二次临时股东大会进行审议，并提请股东大会授权董事会：对该议案进行具体实施，并根据公积金转增股本后的实际股本(472，456，179股)相应修改公司章程中第六条公司注册资本的内容，以及办理注册资本变更手续。

　　3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定将召开本次股东大会的日期延期两天即于2004年9月9日上午8时30分召开，8月7日披露的此次股东大会召开通知中其他事项不变。

　　特此公告。

　　广西柳工机械股份有限公司董事会

　　二00四年八月二十三日上海证券报