新城B股(900950)第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司第三届董事会第二次会议于2004年8月23日在公司会议室召开，会议由董事长王振华主持，公司9名董事全部出席会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　1、公司2004年半年度报告全文及其摘要

　　2、关于聘任公司总经理的议案

　　同意公司董事长王振华先生辞去兼任的总经理职务，聘吕小平先生任公司总经理(简历附后)。

　　江苏新城房产股份有限公司董事会

　　二OO四年八月二十三日

　　附：新任总经理简历

　　吕小平，男，1961年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，工程师。历任上海海军部队副机电长，常柴股份有限公司董事会秘书兼投资部长，江苏新城实业集团有限公司副总经理，现任江苏新城房产股份有限公司董事、总经理。上海证券报