洪城水业2004年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　江西洪城水业(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年8月24日上午九时在本公司三楼会议室召开，出席会议的股东和股东授权代表共5名，代表公司股份9000万股，占公司总股本的64.29%。本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑明坦先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　三、议案审议情况

　　与会股东以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

　　1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》(《公司章程》全文内容详见上海证券交易所网站 w w w. s s e. com. c n)。

　　其中同意9000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案》。

　　其中同意9000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》，公司独立董事每月津贴调整为两仟元人民币整(含税)。

　　其中同意9000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过了《关于利用部分阶段性闲置资金短期投资债券的议案》，同意并授权董事会利用8000万元阶段性闲置资金进行短期债券投资，时间期限自股东大会审议通过后不超过一年；具体投资方案为自行投资，投资品种为央行票据和部分一年期以内的短期国债，操作方式为通过与商业银行签定《债券结算代理业务协议》，委托一级交易商--各商业银行购买的方式进行。

　　其中同意9000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经江西华邦律师事务所胡海若律师见证，并出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集和召开、与会人员资格和本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的有关决议合法、有效(律师法律意见书全文详见上海证券交易所网站ww w. s s e. c o m. c n)。

　　五、备查文件目录

　　1、召开股东大会的通知公告

　　2、经与会董事签字的本次股东大会的决议

　　3、律师法律意见书

　　4、会议记录

　　特此公告

　　江西洪城水业股份有限公司董事会

　　二○○四年八月二十四日上海证券报