精工科技(002006)第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江精工科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司二ＯＯ四年第一次临时股东大会于20 04年8月24日上午九时整在公司会议室召开，共有股东及股东代表5人出席本次大会，代表的股份为5000万股，占公司股份总数的62.5%，本次会议由董事长孙建江先生主持，董事会聘请北京市星河律师事务所律师袁胜华出席大会见证，并出具法律意见书。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过了关于《二○○四年半年度报告》及《报告摘要》的议案。

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为50,000,000股，其中赞成票50,000,000股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占有效表决票的100%。

　　2、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案。

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为50,000,000股，其中赞成票50,000,000股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占有效表决票的100%。

　　3、审议通过了关于修改《公司治理纲要》的议案。

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为50,000,000股，其中赞成票50,000,000股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占有效表决票的100%。

　　4、审议通过了关于收购浙江永利实业集团有限公司持有的杭州专用汽车有限公司70%股权的议案，同意公司利用自筹资金受让浙江永利实业集团有限公司持有的杭州专用汽车有限公司70%股权，受让金额参照该公司2004年6月30日的净资产值（经审计），确定为人民币叁仟捌佰伍拾万元整。

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为50,000,000股，其中赞成票47,500,000股，反对票0股，弃权票2,500,000股，赞成票占有效表决票的95%。

　　5、审议通过了关于授权董事会3000万元以下资产处置权和对外投资权的议案。

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为50,000,000股，其中赞成票50,000,000股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占有效表决票的100%。

　　6、审议通过了关于授权董事会为控股子公司提供银行融资担保的议案。

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为50,000,000股，其中赞成票50,000,000股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占有效表决票的100%。

　　7、审议通过了关于审议与安徽长江农业装备股份有限公司及其控股子公司签订2004年度关联交易协议的议案，同意公司与安徽长江农业装备股份有限公司及其控股子公司签订2004年度关联交易协议，协议期限自协议签署之日起至2004年12月31日止，协议金额不超过1000万元（大写：壹仟万元整，含税）。

　　根据《公司章程》的有关规定，关联股东—精功集团有限公司（持有31,955,000股）、孙建江（持有5,745,000股）回避表决该议案，参加该项议案表决的股东代表股份数为12,300,000股，其中赞成票12,300,000股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占有效表决票的100%。

　　8、审议通过了关于独立董事、独立监事津贴的议案，津贴标准为每人每年3万元。

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为50,000,000股，其中赞成票50,000,000股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占有效表决票的100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　董事会聘请北京市星河律师事务所律师袁胜华出席会议进行见证。见证律师认为，本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1、浙江精工科技股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会决议

　　浙江精工科技股份有限公司董事会

　　2004年8月24日