海南高速(000886)董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南高速(资讯 行情 论坛)公路股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2004年8月20日上午9：00时在海口市蓝天路16号金银岛大酒店9楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事5人；独立董事黄晖先生因公务未能出席本次会议，书面委托独立董事陈运华先生代 行表决权；公司部分监事及高级管人员列席了会议，会议由董事长邢福煌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、公司2004年半年度报告及其摘要；

　　二、公司信息披露管理制度；

　　三、关于公司应收帐款和其他应收款情况的自查报告。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　2004年8月24日上海证券报