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2004年8月20日，太原天龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)在十七层会议室召开董事会临时会议，会议应到董事11人，实到董事6人，董事贾志忠先生委托董事宋新梅女士行使表决权，公司监事会成员，中国证监会山西监管局，太原市政府财政局、商贸局、上市办的主要领导及公司高管人员也列席了会议，符合《公司法》的有关规定。会议就公司发生的突发事件，对公司造成的影响及采取哪些应对措施进行了研究讨论。现公告如下：
1、由公司总经理杨玉新先生负责，安排专人对有关人员做好组织工作，将珠海市金正电子工业有限公司(以下简称“珠海金正”)和太原天龙集团股份有限公司东莞分公司的账目落实归位，尽快向董事会报告，早日完成中期报告的审计和披露工作。
2、由公司总经理杨玉新先生和珠海金正总经理徐国福先生共同负责，根据市场情况和资产现状，充分考虑资金、生产规模、生产能力与市场衔接等诸多因素，拟定出切实可行的复工方案，报董事会批准，以尽快投入生产。
3、公司将组织专业人员成立资产清查小组，在内审和自查的基础上，清理资产，保证资产的安全、完整。
4、公司管理层要统一意志，本着对公司和全体股东负责的态度，在公司法人治理结构的法律框架下，将公司出现的危机变为公司发展的动力，严格按照法律和公司管理制度，管理公司的资产，保证正常运营。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司董事会
二零零四年八月二十三日上海证券报
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