南宁百货(600712)第二次正式会议(现场方式)决议公告

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　　南宁百货(资讯 行情 论坛)大楼股份有限公司第四届董事会2004年第二次正式会议(现场方式)会议于八月二十日在公司南楼会议室召开，应到董事10人，实到8人，独立董事刘文俊先生、刘剑锋先生因事分别委托董事陈民群先生、李亮先生代为行使表决权。会议审议 通过了以下议案：

　　一、审议通过了《二OO四年半年度报告》(正文、摘要)；

　　二、审议通过了《关于核销预计负债的报告》。由于本报告期因南宁金扩商贸有限责任公司担保事项被扣划1010万元，现将2003年度的预计负债500万元予以核销，另已办财产抵押的500万元计其他应收款，10万元计营业外支出；

　　三、审议通过了《关于修改董事会各专门委员会组成人员的议案》。由于公司董事会部分人员已变动，同意陈军先生担任审计委员会、战略委员会、提名委员会委员，陈春女士担任战略委员会委员。

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO四年八月二十日上海证券报