伊利股份(600887)四届十二次董事会决议公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)四届十二次董事会于2004年8月22日上午在北京分公司五楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事9人，富子荣董事因出差未参加会议，委托董事长郑俊怀先生代为行使表决权；会议由董事长郑俊怀先生主持，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。独立董事王斌先生对本次会议所有审议事项投弃权票，经与会董事审议，决议通过如下事项：

　　一、公司2004年半年度报告及摘要；

　　二、公司投资9000万元对控股子公司杜尔伯特伊利乳业公司增资，进行年产15000吨中高档婴儿配方奶粉生产线项目扩建，公司将对项目的具体实施情况另行公告；

　　三、关于向民生银行申请8亿元公开统一授信事宜；

　　四、同意使用公益金2000万元，在北京为公司外派驻京员工购买公寓事宜。

　　五、在未来两个交易周内，择机售出公司控股子公司牧泉元兴饲料公司目前所持的0.76亿元国债。

　　特此公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二00四年八月二十二日上海证券报