欣网视讯2004年第一次临时股东大会决议公告

　　本次会议没有否决或修改提案的情况

　　> 本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　南京欣网视讯(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司(下称“公司”)2004年第一次临时股东大会于2004年8月23日在南京市龙蟠中路168号公司会议室召开，会议由周易先生主持，公司部分董事、监事及广东晟典律师事务所许志刚律师出席了会议。出席会议的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份28，844，025股，占公司股本总额的40.73%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以书面记名投票表决方式，审议通过如下决议：

　　(一)《关于资本公积金转增股本的议案》；

　　根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字(2004)429号《审计报告》，公司截至2004年6月30日资本公积金为160，780，000元。

　　公司2004年中期资本公积金转增股本预案为：以公司2004年6月30日经审计的资本公积金160，780，000元，按2004年6月30日总股本70，815，000股为基数，每10股转增8股，向全体股东实施资本公积金转增股本方案，共计新增股本56，652，000股(每股面值人民币1元)。

　　同意28，844，025股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　(二)《提请股东大会授权修订<南京欣网视讯科技股份有限公司章程>的议案》；

　　公司拟以资本公积金转增股本，需对《南京欣网视讯科技股份有限公司章程》作出相应修改，因此提请股东大会对董事会作出授权，根据公司本次资本公积金转增股本方案的实施情况，对《公司章程》相关条款作出修订。

　　同意28，844，025股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　(三)审议通过《南京欣网视讯科技股份有限公司募集资金管理办法(草案)》，

　　具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　同意28，844，025股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经广东晟典律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 2004年第一次临时股东大会决议

　　2、 律师法律意见书

　　特此公告。

　　南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

　　2004年8月24日上海证券报