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国电南瑞(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于2004年8月20日在公司会议室举行，会议应到监事5名，实到4名(范钦南因出差委托姚建国)，监事会召集人柳一兵主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过如下决议：
公司第二届董事会第四次会议已经审议通过了拟按照2004年6月30日的中德公司净资
产评估值的63%的1.3倍，协议受让南瑞集团所持有的中德公司的全部63%的股权的议案。根据《公司章程》，监事会依法对该受让事项的审议决策过程进行了监督，认为：公司从事的轨道交通电气化技术中的其他相关技术一直是由南京中德保护控制系统有限公司(简称“中德公司”)提供，双方的产品互补、市场共容，两方共同合作，资源共享、默契配合。中德公司是西门子公司在中国重要的合作伙伴，与西门子多年合作，建立了一支即熟悉西门子产品的并能灵活运用，又了解中国市场需求的团队。因此，公司为了在轨道交通领域继续保持优势，把握目前良好的机遇，并能取得更大的发展，而采取协议受让股权来控股中德公司，充分利用中德公司在产品技术方面现有的优势，实现资源有效整合，是有利于公司发展的需要，有利于全体股东利益的。
公司协议受让南瑞集团所持有的中德公司的全部63%的股权之行为属于关联交易，公司董事会应到董事9名，出席会议董事6名(薛禹胜因出差委托李国春、缪军因出国委托闵涛、徐从才因出国委托吴明礼)，独立董事对本次受让行为发表了意见，出席会议的关联董事在表决时进行了回避，该表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
国电南瑞科技股份有限公司监事会
2004年8月24日上海证券报
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