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工大首创(600857)董事会第十二次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年08月24日 06:23 上海证券报网络版

  哈工大首创(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年8月21日在牡丹江(资讯 行情 论坛)市镜泊湖国际俱乐部召开。应出席会议的董事9人,实际出席8人,其中独立董事3人,另1名董事朱增清先生因公请假,并已出具授权委托书,书面委托董事长杨士勤先生代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨士勤先生主持,经与会董事认真审议,采用逐项举手表决的方式,一致通过如下议案:

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  一、批准公司总经理室2004年半年度工作报告。

  二、批准公司2004年半年度报告及其摘要。

  特此公告

  哈工大首创科技股份有限公司董事会

  二○○四年八月二十一日上海证券报






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