工大首创(600857)董事会第十二次会议决议公告

　　哈工大首创(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年8月21日在牡丹江(资讯 行情 论坛)市镜泊湖国际俱乐部召开。应出席会议的董事9人，实际出席8人，其中独立董事3人，另1名董事朱增清先生因公请假，并已出具授权委托书，书面委托董事长杨士勤先生代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨士勤先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决的方式，一致通过如下议案：

　　一、批准公司总经理室2004年半年度工作报告。

　　二、批准公司2004年半年度报告及其摘要。

　　特此公告

　　哈工大首创科技股份有限公司董事会

　　二○○四年八月二十一日上海证券报