国电南瑞科召开公司2004年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　国电南瑞(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于2004年8月20日在公司会议室举行，董事会应到董事9名，实到董事6名(薛禹胜因出差委托李国春、缪军因出国委托闵涛、徐从才因出国委托吴明礼)，会议由闵涛董事长主持。4名监事列席会议 。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议以6票(关联方董事薛禹胜、李国春、朱大新回避表决)同意，0票反对，0票弃权，通过如下决议：

　　审议通过收购南京中德保护控制系统有限公司股权的预案。拟按照2004年6月30日的中德公司净资产评估值的63%的1.3倍，协议受让南瑞集团所持有的中德公司63%的股权，公司与南瑞集团累计关联交易总额已经超过3000万元，本议案提交公司2004年第一次临时股东大会审议。

　　与该关联交易有关的审计报告、资产评估报告等文件将于2004年第一次临时股东大会前的五个工作日在上海证券交易所的网站(http：//www.sse.com.cn)予以披露。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过如下决议：

　　同意由国电南瑞和南京京瑞科电力设备有限公司(以下简称“京瑞科”)共同出资，成立“北京国电南瑞工业控制有限责任公司”(暂定名)，专门从事轨道交通电气化项目的产业化和市场化工作。该公司注册资本500万元，其中国电南瑞出资450万元，占注册资本的90%，出资由募集资金中支出；京瑞科出资50万元，占注册资本的10%。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过如下决议：

　　同意于2004年9月24日召开公司2004年第一次临时股东大会。

　　附件一：《关于召开2004年第一次临时股东大会的通知》

　　附件二：授权委托书

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　2004年8月24日

　　附件一：

　　关于召开公司2004年第一次临时股东大会的通知

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2004年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

　　一、会议时间

　　2004年9月24日上午9时

　　二、会议地点

　　南京市国际会议中心(中山陵四方城2号)

　　三、会议议程

　　1、关于审议公司2004年度中期资本公积金转增股本的议案；

　　2、关于修改《公司章程》的议案；

　　3、关于审议收购南京中德保护控制系统有限公司股权的议案；

　　4、关于审议增加公司关联交易额度的议案。

　　以上1、2、4议案内容已经刊登在2004年7月31日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

　　四、出席会议的对象

　　1、截止2004年9月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(股东因故不能出席可委托代理人出席)；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、本公司邀请的人员。

　　五、会议登记方法

　　1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

　　3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托办理登记手续(授权委托书格式见附件)；

　　4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

　　六、登记时间

　　2004年9月17日至9月22日

　　七、登记地点

　　国电南瑞科技股份有限公司证券投资部

　　八、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2、公司联系地址：南京市南瑞路8号，国电南瑞科技股份有限公司证券投资部。

　　邮政编码：210003

　　联系电话及联系人：025？83092026张晓东

　　025？83092315陈雁

　　传 真：025-83472689

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　2004年8月24日

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表本人出席国电南瑞科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 授托人签名：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　委托人持有股份：

　　委托人股东账户： 委托日期：上海证券报