万向钱潮(000559)临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万向钱潮(资讯 行情 论坛)股份有限公司（以下简称“本公司”）临时董事会会议于2004年8月20日在公司会议室召开，应到董事九人，实到董事九人，会议由公司董事长鲁冠球同志主持，根据公司法和公司章程，本次会议合法有效。会议审议并通过了《关于停止实 施2003年度配股方案的议案》。

　　本公司2003年度配股方案已经中国证券监督管理委员会2004年3月19日发审会第12次会议审核通过，业经中国证券监督管理委员会3月22日公告，现公司基于以下原因，公司董事会经过慎重考虑，决定停止实施本次配股方案。

　　1、目前二级市场持续低迷，加上公司财务资金结构中资产负债率低，运营资金较为充裕，考虑到中小股东的意愿及提高股本回报率。

　　2、国家宏观经济调控政策和汽车产业新政策的推行，公司为完善内部制造模块及控股子公司管理结构和资金结构，需对相关投资及模块结构性调整与重组，以提升管理，向管理要效益，以适合发展之需。

　　上述议案尚须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　万向钱潮股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年八月二十三日