上海新梅(600732)第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

　　上海新梅(资讯 行情 论坛)置业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2004年8月19日在公司20楼会议室召开，应到会董事9人，实到会8人。独立董事尤家荣先生因出差未能出席会议，已委托独立董事徐冬根先生代为出席并表决。会议由董事长 张静静女士主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。经会议审议，形成如下决议：

　　一、通过《公司2004年半年度报告》及其摘要；

　　二、通过公司董事会各专门委员会的组成人选；

　　1、战略委员会成员：张静静、孔红梅、郑际贤、陈献萍、黄丹

　　召集人：张静静

　　2、提名委员会成员：徐冬根、黄丹、张静静

　　召集人：徐冬根

　　3、审计委员会成员：尤家荣、徐冬根、陈献萍

　　召集人：尤家荣

　　4、薪酬与考核委员会成员：黄丹、尤家荣、张静静

　　召集人：黄丹

　　三、对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理办法》进行修订，新增公司《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《投资者关系管理办法》等5项管理制度。(上述各项制度内容刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　《股东大会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　上海新梅置业股份有限公司董事会

　　2004年8月23日上海证券报