宁波联合(600051)第四届董事会第三次会议决议公告

　　宁波联合(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2004年8月19日在宁波奉化溪口银凤旅游度假村召开。公司现有董事11名，实到董事9名，张元荣董事、张世梅董事因公未能出席会议，分别委托高勇董事、何大元董事代为出席并行使表决权；4名监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经审议，通过了如下事项：

　　一、公司领导班子2004年上半年度业务工作报告；

　　二、公司2004年半年度报告及摘要。

　　三、聘任朱德昌先生为公司董事会秘书，聘期三年；委任黄伟先生为公司董事会证券事务代表。(相关人员简历见附件)

　　特此公告。

　　宁波联合集团股份有限公司董事会

　　二○○四年八月十九日

　　附件：

　　朱德昌先生简历

　　朱德昌，男，1956年2月出生，中共党员，大专学历。曾任中共江山市委办公室副主任、主任，宁波开发区管委会办公室副主任，宁波联合集团股份有限公司总裁办副主任、企管处处长。现任宁波联合集团股份有限公司总裁办主任兼证券部总经理。

　　黄伟先生简历

　　黄伟，男，1967年11月出生，中共党员，硕士研究生，工程师、国际商务师。现任职于宁波联合集团股份有限公司总裁办公室。上海证券报