科龙电器(000921)董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东科龙电器(资讯 行情 论坛)股份(资讯 行情 论坛)有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2004年8月20日上午10：00在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开会议，会议应到董事9人，实到9人，其中执行董事顾雏军先生、方志国先生、张宏先生以通讯方 式参加会议并表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。此次会议由副董事长刘从梦先生主持，会议审议并通过了以下决议：

　　1、审议通过了本公司2004年半年度业绩报告正文；

　　2、审议通过了本公司2004年半年度业绩报告摘要；

　　3、审议通过了本公司2004年半年度利润分配预案：为配合本公司高速增长的需要，董事会决定本公司2004年上半年不进行利润分配，不向本公司股东派发中期股息及进行任何形式的分红，也不进行资本公积金转增股本。

　　特此公告

　　广东科龙电器股份有限公司董事会

　　二00四年八月二十日