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广州珠江实业(资讯 行情 论坛)开发股份有限公司第四届董事会2004年第三次会议于2004年8月18日上午在好世界广场30楼公司会议室召开，应到董事11人，实到10人，司徒国敏董事因公请假，委托郑暑平董事长行使表决权。全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郑暑平董事长主持，讨论并通过如下决议：
一、审议通过《公司2004年半年度报告及其摘要》，认为该半年度报告真实、客观地反映了公司2004年1－6月的财务状况和经营成果。
二、审议通过《关于湖南珠江实业投资有限公司股权转让的方案》，同意本公司控股子公司湖南珠江实业投资有限公司（下称“湖南珠实”）引入战略合作方及自然人股东（公司高管和业务骨干），本公司和广州珠江物业管理有限公司向合作方及自然人股东转让持有的湖南珠实股权，比例不超过55％，其中自然人股东受让12－15％股权。董事会授权经营班子制定具体转让方案以及与合作方谈判，签署有关转让文件，并报董事会审批。公司将在转让协议签署后另行公告。
三、审议通过《关于请求批准湖南珠江实业投资有限公司与湖南广大环球家具超市有限公司合作开发广大环球家居广场项目的议案》，批准本公司和湖南珠江实业投资有限公司（后称“湖南珠实”）与湖南广大环球家具超市有限公司（后称“广大环球”）合作开发广大环球家居广场项目，授权经营班子落实湖南珠实与广大环球按6：4的出资比例组建合作公司、办理各项用地手续及开发经营，注意在合作中规避风险。广大全球家居项目用地规模合计955亩，首期367亩，分三期开发。本公司将在合作公司组建及项目用地手续落实后另行公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
二○○四年八月二十一日上海证券报
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