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上海交大南洋(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年度第一次临时股东大会于2004年8月20日上午在上海交通大学浩然高科技大厦308室召开。出席会议的股东和股东代理人共25人，代表股份82379065股，占本公司股份总额的56.9188%。公司董事长许晓鸣因公出差，委托副董事长盛焕烨主持会议。国浩律师集团（上海）事务所律师李辰见证了会议。会议审议并以记名投票的方式表决通过了以下决议：
审议通过公司关于拟出让所持有的上海交大慧谷信息产业股份有限公司全部股份的议案
出席本次股东大会的股东所持股份数为82379065股，其中关联股东均回避表决。有权参加投票表决的股份数共计19126486股。表决结果：同意票19126085股，占有表决权股份数的99.9980%；反对票386股，有表决权股份数的0.0020%；弃权票15股，占有以表决权股份数的0.0000%。
公司聘请了有证券从业资格的国浩律师（集团）上海事务所李辰、谢海燕律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会的各项决议合法有效。
特此公告。
上海交大南洋股份有限公司
董 事 会
2004年8月21日上海证券报
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