石岘纸业(600462)董事会第十五次会议决议公告

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2004年8月19日以通讯方式召开。应参加本次会议的董事11人，曹金宏委托安亚人代为表决，实际参加表决的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了下列事项：

　　1、公司2004年半年度报告；

　　2、关于成立延边白麓造纸林基地经营有限公司的议案；

　　为保证公司的原材料供应，根据《国家计委、财政部、国家林业局关于加快造纸工业原料林基地建设的若干意见》的相关规定，我公司拟投资5000万元，组建延边白麓造纸林基地经营有限公司，建设自己的速生丰产配套原料林基地。

　　3、周转使用（续展）公司与中国银行图们市支行签订的300万美元借款合同的议案；

　　因今年上半年各报社对新闻纸的需求增加，公司加大了产量，相应增加了原材料采购及产成品库存量，挤占部分生产资金，造成公司流动资金紧张，为此公司拟周转使用（续展）此笔借款，续展期限为1年。

　　4、签订《美废纸进口代理协议》的议案；

　　上海中机能源工程有限公司主营业务有：机电成套设备销售、建设工程设备招标及相关业务咨询服务、普通机械电器设备电线电缆、仪器仪表、汽车配件、金属材料、化工原料、建材、纺织品的销售、自营和代理经国家外绵贸部核准的进出口业务、经营进料加工、“三来一补”业务、经营对销贸易和转口贸易等，该公司注册资本1亿元，经公司考察，为充分利用上海中机能源工程有限公司拥有的经济实力和丰富的资讯信息和网络，降低延边石岘白麓纸业股份有限公司进口美废的采购成本，达到双赢的目的，公司拟与上海中机能源工程有限公司签订《美废纸代理协议》，合同期三年。

　　5、委任证券事务代表的议案；

　　根据《上海证券交易所证券上市规则》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会委任方程先生为公司证券事务代表。

　　方程，男，1979年11月3日生，大学本科学历。2001年3月至今在延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部工作，负责信息披露工作。

　　6、修改《公司章程》的议案；

　　根据《公司法》、《证券法》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，拟对公司章程进行修改，修改方案见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　7、关于调整公司年度经营计划的议案。

　　今年上半年公司因进行九号纸机技术改造，影响九号纸机生产5个月；对8号纸机进行技术改造，改造目前仍未完成。因此，影响了公司的产量，2004年1－6月公司浆、纸总产量97，782吨，完成计划的29．62％，实现主营业务收入42，846万元，完成计划的38．6％，实现全年销售收入和产量计划有较大大的困难。经研究将全年销售计划指标调整为98，000万元，比原计划减少13，468万元；将全年产量计划指标调整为295，000吨，比原计划减少35，100吨。

　　提交下次股东大会审议的议案如下：

　　1、关于成立延边白麓造纸林基地经营有限公司的议案；

　　2、签订《美废纸进口代理协议》的议案；

　　3、修改《公司章程》的议案。

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

　　2004年8月19日上海证券报