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内蒙古仕奇实业股份有限公司二届十八次董事会于2004年8月19日以传真方式召开，会议应表决的董事9名，实际表决8名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经过审议和表决，董事会就下列事项形成了决议：
一、通过了内蒙古仕奇实业股份有限公司2004年半年度报告的正文及摘要；
二、公司所拥有部分固定资产（车辆），已超过使用期，按规定现均已报废。截止2004年6月30日总计需清理固定资产原值645，872．30元，已提折旧645，872．30元，净值为零。董事会同意对该部分固定资产予以清理。
三、鉴于北京仕奇职业制装有限公司截至2004年6月30日的净资产为－1，450，415．32元，董事会同意将公司持有的66．67％的股权转让给内蒙古金羊毛纺织有限公司，转让价格为人民币壹元。
四、深圳市中嘉伟业房地产经纪有限公司（以下简称公司）于二ＯＯ三年四月九日成立，由自然人李丽、范国平与张羽设立经营，注册资金为人民币100万元，公司住址为：深圳市福田区益田路东方雅苑一楼9号商铺，法定代表人为李丽，注册号：4403012109801。其中李丽投资人民币51万元，占51％的股权；范国平投资人民币39万元，占39％的股权；张羽投资人民币10万元，占10％的股权；
同意本公司以人民币2．55万元（大写：贰万伍仟伍佰元）的价格收购李丽持有的51％的股权、以人民币1．95万元（大写：壹万玖仟伍佰元）的价格收购范国平持有的39％的股权，北京高盛华房地产开发有限公司以人民币0．5万元（大写：伍仟元）的价格收购张羽持有的10％的股权。
内蒙古仕奇实业股份有限公司董事会
2004年8月19日上海证券报
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