科达机电(600499)第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东科达机电(资讯 行情 论坛)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2004年8月19日以通讯方式召开。应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真讨论，以传真方式表决，审议并一致通过了拟投资设立佛山市科达灵海陶瓷科技有限公司（以下简称“该公司”）的议案。

　　该公司注册资本为人民币600万元，其中公司投资300万元，占注册资本的50%；徐燕清投资124.95万元，占注册资本的20.825%；徐建投资124.95万元，占注册资本的20.825%；武桢投资44.1万元，占注册资本的7.35%；佛山市灵海陶瓷科技有限公司投资6万元，占注册资本的1%，全部股东以货币方式出资。该公司经营范围是：陶瓷机械及其零配件的技术开发、制造、销售与售后服务（国家限制经营或禁止进出口的商品除外）。拟注册地址为佛山市顺德区陈村广隆工业园。

　　特此公告

　　广东科达机电股份有限公司董事会

　　二○○四年八月二十日上海证券报