济南钢铁2004年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　济南钢铁(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年8月20日上午9：00在公司扩大会议室召开，会议由董事长陈启祥先生主持。出席会议的股东及股东授权委托代理人共5人，持有有表决权股份72000万股，占公司总股本的76.6%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本公司董事、监事出席了会议，高级管理人员、齐鲁律师事务所律师列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　经大会审议，会议以记名投票表决的方式，通过了以下议案：审议批准了关于修改《公司章程》的议案。

　　72000万股同意，占出席会议有效表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会见证的律师事务所为齐鲁律师事务所，见证律师高景言。齐鲁律师事务所律师认为，济钢股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　　四、备查文件

　　1.载有公司董事签名的本次股东大会决议；

　　2. 齐鲁律师事务所为本公司出具的法律意见书。

　　济南钢铁股份有限公司

　　二○○四年八月二十日上海证券报