新疆城建(600545))改变部分募集资金用途公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　本次变更不涉及项目的变更，系利用募集资金投资项目节余的资金再投资项目

　　原投资项目名称（节余募集资金的项目）

　　1、年产30万平方阿克太克板生产线项目

　　2、ＳＢＳ改性沥青混凝土拌合站项目

　　新投资项目名称、投资总量

　　项目1：增资并控股新疆嘉诚城市生活垃圾生物处理发展有限公司。投资1040万元，其中利用募集资金投资600万元，自有资金投资440万元。

　　项目2： 投资组建并控股新疆城建(资讯 行情 论坛)轻钢装配式住宅制造有限责任公司（暂定名）。投资1200万元。

　　改变募集资金投向的数量1800元。

　　新项目预计完成的时间、投资回报率

　　项目1：预计于2004年下半年完成项目投资。年投资回报率31．72％。

　　项目2：预计于2004年下半年完成项目投资。年投资回报率33％。

　　预计正常投产并产生收益的时间

　　项目1：2005年下半年。

　　项目2：2005年下半年。

　　一、改变募集资金投资项目的概述

　　经中国证监会发行字［2003］75号文批准，公司于2003年11月18日公开发行人民币普通股6000万股，共募集资金357，600，000元，扣除发行费用，实际募集资金335，460，166．14元。

　　经2004年5月20日召开的公司2003年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目》的议案后，公司实施募集资金项目情况如下：

　　单位：万元

　　由于建设期加强管理，减少成本，阿克太克板项目计划投资2756．60万元，实际投入2456．6万元，节余300万元；拌合站项目计划投资4850万元，实际投入3350万元，节余1500万元，两个项目共节余1800万元。上述两个项目现已建设完成并试生产。

　　公司2004年8月20日召开的第四届九次董事会审议通过了《关于利用募集资金投资项目节余的资金再投项目的议案》，参加会议的7名董事一致同意该项议案。公司独立董事朱瑛女士、全泽先生和刘永佶先生就该议案发表了独立意见。以上项目无需有关部门审批，并且未构成关联交易。

　　二、新项目具体情况介绍

　　1、增资并控股新疆嘉诚城市生活垃圾生物处理发展有限公司项目。

　　新疆嘉诚城市生活垃圾生物处理发展有限公司设立于2004年4月，注册资本1000万元，股东分别为：崔公社（自然人股东），持股51％；新疆嘉诚环保投资有限公司，持股49％，公司与其没有关联关系。经营范围为城市生活垃圾处理，环境保护治理等。

　　该公司是为《乌鲁木齐城市生活垃圾无害化生物处理厂建设项目》设立，此项目列为乌鲁木齐市2003年第二批重点建设项目计划，总投资6882万元，项目建设期2年，计划2005年完工。建成投产后，日处理生活垃圾600吨，年收入2445．5万元，运营成本年支出1208．7万元，回收期5．65年。新疆国际工程咨询公司2003年8月出具了可研报告，清华紫光(资讯 行情 论坛)环保公司和中元国际设计院2004年6月出具了初步设计。市计委（2003）261号文对项目建议书出具批复。乌鲁木齐市规划局于2003年9月为该项目颁发了《建设用地规划许可证》，准予办理用地面积352亩。市草原监理所和市绿化委员会均出具文件，同意该项目占用荒山草原，并规定占用地绿化达到70％，可无偿取得土地证。2003年9月国家环保总局出具该项目环境影响报告表，2003年12月15日乌鲁木齐市环保局出具对该项目环境影响报告表的批复，同意该项目建设。

　　公司拟对新疆嘉诚城市生活垃圾生物处理发展有限公司增资1040万元，增资后该公司注册资本为2040万元，本公司持有51％股权。

　　2、投资组建并控股新疆城建轻钢装配式住宅制造有限责任公司（暂定名）项目。

　　该公司计划于2004年在北京通州工业开发区注册成立，注册资本1500万元，其中本公司出资1200万元，持有80％股权，北京同方电子科技有限公司出资300万元，持股20％，本公司与其没有关联关系。经营范围为轻型轻钢装配式住宅建筑通用体系的开发和应用。

　　项目建成后，预计年生产能力20000平方米，税后平均利润率33％，内部收益率20％，投资利税率58％，投资回收期4．6年。

　　三、新项目的市场前景和风险提示

　　1、增资并控股新疆嘉诚城市生活垃圾生物处理发展有限公司项目。

　　（1）市场前景

　　该项目采用国际领先的生物分解技术对垃圾进行分类处理，并生产有机肥，用于荒山绿化，对净化城市空气，减少垃圾对城市环境的污染有重大意义。市委市政府对该项目给予极大的支持，给予该项目一年期6000万元政府贴息贷款，项目投产后生活垃圾费每吨给予财政补贴22元，处置费18元。

　　公司认为该项目推动城市垃圾处理产业化进程，提高居民生活质量，享有政府一系列优惠政策，有较高科技含量，能实现良好的经济效益和社会效益，符合公司大城建产业链概念。

　　（2）风险提示

　　收集风险：该项目的垃圾收集、运输系统完全依赖城市环卫的收运系统，如果垃圾日处理量不足，将直接影响收益。

　　对策：该项目属于市政公益类项目，因此市政府给予了极大的政策支持，同意该公司参与乌鲁木齐市天山区、水磨沟区城建局垃圾清运队的改制；同时与天山区、水区政府签定生活垃圾保障供应协议，从而确保垃圾供应来源及总量。

　　2、投资组建并控股新疆城建轻钢装配式住宅制造有限责任公司（暂定名）项目。

　　（1）市场前景

　　“轻钢装配式住宅体系”是土木建筑领域及冶金、建筑、建材行业综合性开发和应用的一个全新项目。国家经贸委已将轻型轻钢装配式住宅建筑通用体系的开发和应用列入国家重点技术创新项目，并明确要建立现代化住宅产业工业体系，重点进行轻钢装配式体系、住宅节能体系和新型建筑材料的开发。

　　轻钢住宅主要原材料为镀锌钢卷、刨花板、保温板、石膏板等，不产生“三废”，没有环境污染问题。在整合了多项先进技术的基础上形成了一个新的建筑体系，建筑布置灵活，工业化水平高，施工工期短，抗震性优越，综合技术经济指标先进。公司计划注册在北京通州工业开发区，根据《通州投资指南》，在该地区注册的企业享受市级开发区一系列优惠政策和配套服务。三年内奖励企业上缴所得税额50％，四至六年奖励35％，七至十年奖励25％。土地使用出让金、城市基础设施“四源费”和市政公用设施建设费可按北京市有关政策予以减免。

　　公司认为轻钢住宅项目符合国家住宅发展方向，投资风险小，回收能力强，可产生良好的经济效益和社会效益，拓展了公司经营范围，不受季节影响，对施工企业生产淡季的经济状况能起到一定的补充。

　　（2）风险提示

　　原材料价格：原材料价格的变动会影响产品成本的变化，原材料的供应也会影响到产品的生产规模和销售量。

　　对策：公司将建立原材料供应多源头机制，严格实施招投标机制，确立公司的长期材料供应商，规避上述风险。

　　四、本次改变募集资金用途事项须提交公司2004年第一次临时股东大会审议。

　　五、公司独立董事全泽、朱瑛、刘永佶已于2004年8月20日出具了独立意见》，认为本次变更募集资金投资项目符合公司发展战略，定位准确，符合要求，实施计划切实可行。一致同意上述募集资金投向变更。

　　特此公告

　　新疆城建股份有限公司董事会

　　2004年8月20日上海证券报