上港集箱2004年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海港集装箱股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年8月20日下午1：30在上海市杨树浦路18号上海港会议中心召开。出席本次股东大会公司股东及股东授权代表共计19人，代表股份1403396769股，占公司股份总数的77.7763％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长陈戌源先生主持会议。

　　二、提案审议情况

　　会议按预定程序审议了各项议案。由于本次股东大会所审议的议案为关联交易和关联事项，公司控股股东上海国际港务（集团）有限公司回避表决，实际参与表决股东及股东授权代表18人，代表股份46596769股。经出席会议有表决权股东及股东授权代表记名投票表决，通过了以下决议：

　　1、关于设立上海洋山国际集装箱码头有限公司（暂定名）的议案

　　同意46596369股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对400股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　上海港集装箱股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年8月20日下午1：30在上海市杨树浦路18号上海港会议中心召开。本次会议由上海市金茂律师事务所律师见证并出具法律意见书。经统计出席本次股东大会公司股东及股东授权代表共计19人，代表股份1403396769股，占公司股份总数的77.7763％。由于本次股东大会所审议的议案为关联交易和关联事项，公司控股股东上海国际港务（集团）有限公司回避表决，实际参与表决股东及股东授权代表18人，代表股份46596769股。律师事务所认为本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，出席本次股东大会的股东及股东授权代表资格合法有效，本次股东大会决议合法有效。

　　由上海市金茂律师事务所陈峥宇律师出具的《关于上海港集装箱股份有限公司2004年第一次临时股东大会会议的法律意见书》置于公司董事会秘书办公室，以备股东查阅。

　　特此公告。

　　上海港集装箱股份有限公司

　　二零零四年八月二十日上海证券报