新疆城建召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆城建(资讯 行情 论坛)股份有限公司四届九次董事会于2004年8月20日在公司会 议室召开。会议应到董事9人，实到7人，全泽董事和刘永佶董事未出席本次会议。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议并以记名投票逐项表决方式通过如下决议：

　　一、关于修改公司股东大会议事规则的议案

　　同意7票弃权0票反对0票

　　二、关于修改公司董事会议事规则的议案

　　同意7票弃权0票反对0票

　　三、关于修改公司监事会议事规则的议案

　　同意7票弃权0票反对0票

　　四、关于设立公司董事会专门委员会的议案

　　各专门委员会的人选，待2005年初，公司本届董事会换届选举时确定。

　　同意7票弃权0票反对0票

　　五、关于公司实施累积投票制的议案

　　同意7票弃权0票反对0票

　　六、关于公司实施征集投票权的议案

　　同意7票弃权0票反对0票

　　七、关于修改《公司章程》的议案

　　根据《上市公司治理准则》有关在上市公司设立审计、提名、战略与投资、薪酬与考核等专门委员会，实施累积投票制、征集投票权及《公司章程》11．01规定，对《公司章程》修改如下：

　　4．51条　最后加：

　　公司召开股东大会时，下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

　　（1）公司董事会

　　（2）公司的独立董事

　　（3）单独或合并持有公司已发行1％以上股份的股东。

　　5．03条　最后加：

　　公司股东大会选举董事，实行累积投票制。

　　第五章 董事会 增加：

　　第四节 董事会专门委员会

　　5．43条 董事会设立审计、提名、战略与投资、薪酬与考核委员会

　　5．44条专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

　　5．45条审计委员会的主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。

　　提名委员会的主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

　　战略与投资委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

　　薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

　　5．46条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

　　5．47条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

　　同意7票弃权0票反对0票

　　八、关于利用募集资金投资项目节余的资金再投项目的议案

　　公司2003年度股东大会审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案，变更部分包括《投资建设年产30万平方阿克太克板项目》和《投资建设改性沥青拌合站项目》，上述两个项目现已建设完成并试生产，由于建设期加强管理，减少成本，阿克太克板项目计划投资2756．60万元，实际投入2456．6万元，节余300万元；拌合站项目计划投资4850万元，实际投入3350万元，节余1500万元，两个项目共节余1800万元。

　　为充分发挥资金作用，拓展公司经营，经市场调研和前期论证，拟将节余的募集资金投资以下两个项目：

　　1、增资并控股新疆嘉诚城市生活垃圾生物处理发展有限公司。

　　新疆嘉诚城市生活垃圾生物处理发展有限公司设立于2004年4月，注册资本1000万元，现有股东2名，各持股51％和49％，经营范围为城市生活垃圾处理，环境保护治理等。

　　公司拟对该公司增资1040万元，增资后该公司注册资本为2040万元，本公司持有51％股权。

　　同意7票弃权0票反对0票

　　2、投资组建并控股新疆城建轻钢装配式住宅制造有限责任公司（暂定名）。

　　该公司计划于2004年在北京通州工业开发区注册成立，注册资本1500万元，其中本公司出资1200万元，持有80％股权，北京同方电子科技有限公司出资300万元，持股20％。经营范围为轻型轻钢装配式住宅建筑通用体系的开发和应用。

　　公司认为轻钢住宅项目符合国家住宅发展方向，投资风险小，回收能力强，可产生良好的经济效益和社会效益，拓展了公司经营范围，不受季节影响，对施工企业生产淡季的经济状况能起到一定的补充。

　　同意7票弃权0票反对0票

　　以上两个项目共需资金2240万元，其中垃圾处理公司项目利用募集资金投资600万元，自有资金投资440万元；轻钢装配式住宅制造项目利用募集资金投资1200万元。

　　上述议案须提交公司下次股东大会审议。

　　九、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案

　　同意7票弃权0票反对0票

　　公司召开2004年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

　　1、会议时间：2004年9月21日（星期二）上午10时

　　2、会议地点：公司会议室

　　3、会议议题：

　　（1）关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

　　（2）关于修改公司《董事会议事规则》的议案

　　（3）关于修改公司《监事会议事规则》的议案

　　（4）关于公司设立董事会专门委员会的议案

　　（5）关于公司实施累积投票制的议案

　　（6）关于公司实施征集投票权的议案

　　（7）关于修改公司章程的议案

　　（8）关于利用募集资金投资项目节余的资金再投项目的议案

　　4、会议出席对象

　　（1）截止2004年9月13日（星期一）上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书格式附后）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司律师。

　　5、会议登记事项

　　（1）登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东本人持个人身份证、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证；外地股东可用传真或信函方式办理登记手续。

　　（2）登记地点：公司董事会秘书室。

　　（1）登记时间：2004年9月14日至15日上午10：30－1：00，下午4：00－7：00。

　　6、其他事项

　　（1）会期半天，费用自理。

　　（2）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路51号公司董事会秘书室

　　（3）联系人：李若帆 董玲联系电话：[phone]

　　传 真：0991－8883975邮政编码：830002

　　7、授权委托书

　　兹全权委托先生／女士代表本人（本单位）出席新疆城建股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人姓名： 被委托人姓名：

　　委托人股东账号： 被委托人身份证号码：

　　委托人持股数量： 委托日期：

　　委托人身份证号码： 委托人签名：

　　特此公告

　　新疆城建股份有限公司董事会

　　2004年8月20日上海证券报