中国高科第四届董事会第2次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国高科(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司第四届董事会第2次会议于2004年8月11日至8月20日以通讯会议形式召开。本次会议应到董事9人，实际投票董事9人。监事长列席本次会议，符合法律及公司章程的规定。会议通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2004年半年度报告全文及摘要》；

　　二、审议通过《关于设立合资公司，投资特种电子气体生产项目的议案》。

　　同意本公司出资750万美元与香港骏翔投资有限公司，在江苏省张家港市江苏扬子江国际化学工业园内，共同投资设立中外合资公司。该公司今后将主要从事六氟化硫、三氟化氮、高纯氟气等氟系列特种电子气体的生产，注册资本1000万美元，其中：中国高科集团股份有限公司占75％的股权，骏翔投资有限公司占25％的股权。此项投资不属于关联交易。

　　董事会同意授权公司经营班子签定合资协议等法律文件，并开始相应的项目立项审批工作。

　　特此公告

　　中国高科集团股份有限公司董事会

　　2004年8月20日上海证券报