凤凰股份(600679)第四届董事会第八次会议决议公告

　　凤凰股份(资讯 行情 论坛)有限公司第四届董事会第八次会议于2004年8月19日下午1：30分在公司第八会议室召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈国强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。

　　会议审议并表决通过了如下议案：

　　一、《公司2004年半年度报告》及摘要；

　　二、《关于周争鸣先生不再担任公司董事会副董事长、董事的议案》。

　　以上第二项议案须经下一次股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　凤凰股份有限公司董事会

　　二ＯＯ四年八月十九日上海证券报