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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2004年8月19日，青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）董事会召开了三届六次会议，应到会董事七人，实际到会四人，汤业国董事因出差未参会议；独立董事徐向艺、汪平通过通讯方式表决。实际表决人数六名，两名监事张长虹、刘振顺、总经理王士磊先
生、财务负责人孙玉华女士、董秘列席会议。参会人数和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长于淑珉女士主持。会议形成如下决议：
一、审议通过了《2004年半年度报告及摘要》
二、审议了“委托青岛海信营销有限公司代理销售产品的关联交易”提案，该提案涉及到与海信集团子公司的关联交易，故有关董事应回避表决。但若本次参会关联董事回避表决，则无法形成决议，故董事会仅就该事项进行程序性审核，并同意将该关联交易提案提交公司临时股东大会审议（具体会议通知另行公告）。两位独立董事就关联交易事项发表了独立意见，监事也发表了相关意见。详见临2004－009号公告。
三、审议通过了《聘任夏峰同志为公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所上市规则》第5－1－11条之规定，本公司董事会经考察研究，决定聘任夏峰先生为本公司证券事务代表。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司
董事会
2004年8月19日
附 夏峰同志简历：
夏峰：男，28周岁，中国矿业大学管理学硕士毕业。2001年加入海信集团，曾担任海信集团有限公司战略发展部资本运营主管；2004年任海信空调有限公司市场部副经理；2004年5月始任本公司证券部副经理。上海证券报
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