海信电器关于产品代理销售之关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据2004年8月19日召开的青岛海信电器(资讯 行情 论坛)股份有限公司（以下简称本公司）三届六次董事会决议，审议了本公司同青岛海信营销有限公司（以下简称营销公司）签署的《代理销售协议书》。此项交易为关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则 》的有关规定，现将有关事项公告如下：

　　一、关联交易简要说明

　　为沿用青岛海信营销有限公司在国内偏远地区的家电营销网络资源，本公司提出委托其代理销售部分产品。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　本次关联交易双方为本公司与青岛海信营销有限公司。

　　1、青岛海信营销有限公司是海信集团的子公司，成立于2003年7月21日，注册资本3000万元，注册地址：青岛经济技术开发区团结路18号海信信息产业园，法定代表人：于淑珉。营业范围：家用电器、电子产品销售及相关服务。经审计，截止2003年12月31日，营销公司总资产38，515．68万元，净资产1，646．29万元，2003年度主营业务收入58，809．37万元，净利润－1，353．71万元。

　　2、海信集团有限公司（以下简称集团公司）持有本公司股份58．72％，是本公司控股股东。集团公司注册资本15617万元，注册地址：青岛市东海西路17号，法定代表人：周厚健。营业范围：国有资产委托营运、家电、通讯、计算机、网络产品的开发、制造、销售，电子技术服务和咨询，自营进出口业务、不动产业务等。截止2003年12月31日，集团公司总资产243，774．5万元，净资产115，397．5万元，2003年度净利润2，167．8万元。

　　3、经审计，截止2003年12月31日，本公司总资产391，174．55万元，净资产234，875．78万元，2003年度公司实现主营业务收入573，440．43万元，净利润4，140．18万元。

　　三、交易合同主要内容

　　1、签署合同双方法定名称：本公司（甲方）、青岛海信营销有限公司（乙方）

　　2、合同签署日期：2004年3月28日

　　3、交易标的：本公司产品。

　　4、供货价格：本公司按全国市场统一供价向营销公司提供产品。

　　5、结算方式：按市场情况与本公司的其他客户采取相同的结算方式。

　　6、本合同经双方签字盖章后生效。

　　7、因本合同属框架性合同，故本合同并未规定具体数量、金额。

　　四、董事会议事程序以及关于本次关联交易对公司影响的意见

　　本次关联交易已经公司董事会讨论。因本次关联交易的性质，若本次参会关联人回避表决，则无法形成决议，故董事会仅就该事项进行程序性审核，并同意将该关联交易提案提交公司临时股东大会审议。

　　2003年本公司与营销公司的关联交易额为零，2004年上半年本公司向营销公司销售货物的关联交易金额为15，496．49万元。

　　本公司与营销公司之间没有因销售产品而产生纠纷。

　　本公司独立董事认为本次关联交易合同的签订是公正、平等的，未造成公司资产的流失，不会损害非关联股东的利益，符合公司及全体股东利益。

　　五、备查文件

　　1、本公司三届六次董事会决议。

　　2、本公司与青岛海信营销有限公司的《代理销售协议书》。

　　特此公告。

　　青岛海信电器股份(资讯 行情 论坛)有限公司

　　董事会

　　二○○四年八月十九日上海证券报