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上海张江高科(资讯 行情 论坛)技园区开发股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2004年8月20日在张江体育休闲中心会议室召开。公司董事会应到7人，实到5人，董事毛辰、陆怡皓因公出差在外，未参加此次会议。会议由董事长陈剑波先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了：
1、公司2004年半年度报告
2、关于参与组建“上海张江投资经营有限公司（暂定名）”的议案
同意公司与控股股东上海张江集团有限公司共同组建“上海张江投资经营有限公司”，该公司注册资本拟为10000万元，其中本公司以现金出资1000万元，占10％股份，上海张江集团有限公司出资9000万元，占90％股份。
拟组建的上海张江投资经营有限公司是以盈利为目的专业投资公司。参与组建该公司有利于本公司通过控股股东及时获取信息，挖掘并介入有良好发展前景、并能获得稳定回报的项目，从而合理规避投资风险，也有利于公司整合现有资源，扩大投资退出渠道，增强发展后劲。同时，利用该公司计划受托管理相关基金的优势，可以达到进一步完善产业链的目的，形成投资规模效应，以获取更大的投资收益。
该议案为关联交易，与会关联董事回避了该事项表决，3名独立董事一致表决通过了该项议案。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会
2004年8月21日上海证券报
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