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鲁泰(资讯 行情 论坛)纺织股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年8月20日在般阳山庄会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表共14人，代表股份万股，占公司股13272.9053本总额42243.24万股的31.42%，其中出席会议的内资股股东8人，代表股份59
62.7849万股；外资股股东6人，代表股份7310.1204万股。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
公司委托山东德衡律师事务所为本次股东大会作现场见证，山东德衡律师事务所指派曹钧律师出席了本次股东大会，并就本次股东大会的有关事项出具了法律意见书。曹钧律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。
本次会议审议通过了以下决议：
1、会议以7332.9745万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占参会有表决权股份的100%，审议通过了《关于收购鲁诚纺织有限公司纺纱、捻线相关资产的议案》。本项议案关联股东淄博鲁诚纺织有限公司及刘石祯先生、王方水先生、苏化生先生、李同民先生、秦桂玲女士等回避表决。
2、会议以7332.9745万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占参会有表决权股份的100%，审议通过了《关于与鲁诚纺织有限公司共同出资设立公司的议案》。本项议案关联股东淄博鲁诚纺织有限公司及刘石祯先生、王方水先生、苏化生先生、李同民先生、秦桂玲女士等回避表决。
鲁泰纺织股份有限公司
2004年8月21日
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