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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2004年8月19日，公司董事会召开了四届二十七次会议，会议应到董事9人，实到董事及董事授权代理人6人，会议由董事长富庶先生主持，经过与会全体董事审议，会议以5人同意，1人弃权通过了如下决议：
1、审议通过聘任庞伟先生为公司常务副总经理（简历附后），聘任戴起来先生为公司财务总监（简历附后），盛学军先生不再担任财务总监职务。董事会要求新增加的高管人员尽职尽责，为董事会负责。
公司独立董事王东先生对该事项发表独立意见：上述公司高级管理人员的推选符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，程序合法，为公司经营发展、维护投资人和债权人合法权益，我同意庞伟先生担任公司常务副总经理、戴起来先生担任公司财务总监，同意盛学军先生不再担任公司财务总监。
独立董事郭维平先生表示：本人已提交辞职报告，不宜再发表意见，故弃权。
2、审议决定即日起成立债务重组委员会。债务重组委员会将遵守国家法律、法规，保障债权人的利益。授权债务重组委员会就公司所有债务与债权人协商清偿方式并具体实施，授权债务重组委员会对公司进行清产核资、经营审计。债务重组委员会成员为盛学军、庞伟、戴起来、罗敏。
特此公告！
重庆国际实业(资讯 行情 论坛)投资股份有限公司董事会
2004年8月20日
附：简历
庞伟：男，1969年出生，高级经济师。1990~1992年在大连市人民保险公司甘井子支公司工作；1992年~1997年在大连经济技术开发区劳动人事局工作；1997年至今在大连北洋集团公司任总经理助理。
戴起来：男，1964年出生，会计师，研究生在读。1983年~1988年在吉林江北机械厂财务处室主任；1988年~2002年4月在大连北方管理件工业公司任财务部长、副总经理；2002年5月至今在大连北洋集团公司任财务部长。
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