嘉瑞新材对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资的概述

　　1、对外投资的基本情况：

　　本公司于2004年8月16日与深圳市舟仁创业投资有限公司(下称“深圳舟仁”)签署了《股权转让协议》，本公司同意受让深圳舟仁持有的深圳清华力合创业投资有限公司(下称“力合创投”)6,000万股股权(力合创投的总股本为30,000万元，占20%)，以湖南湘资有限责任会计师事务所出具的湘资评字(2004)第043号资产评估书作出的评估值10,928.35万元作为转让价格，出资方式为待股权转让协议生效后再另行签署补充协议，补充协议将另行公告。

　　本次对外投资不构成关联交易。

　　2、董事会审议对外投资的情况

　　本公司第四届董事会第十九次会议于2004年8月17日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长李健先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议审议通过了《关于受让深圳清华力合创业投资有限公司股权的议案》。该议案经董事会审议通过后，提交本公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行公告。

　　二、投资协议主体介绍

　　1、深圳市舟仁创业投资有限公司系2001年4月18日成立的有限责任公司，注册资本为19,000万元，法定代表人为邱建武，经营范围为投资高新技术产业和其他创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询业务；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。

　　2、深圳舟仁与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。

　　3、深圳舟仁没有受到相关部门行政处罚、刑事处罚，没有与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　三、投资标的基本情况

　　投资标的：深圳清华力合创业投资有限公司

　　注册资本：30,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：从事风险、高新技术产业投资；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；直接投资或参与企业孵化器的建设；投资咨询业务及法律法规允许的其他业务；高科技产品的技术开发；投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。

　　根据湖南湘资有限责任会计师事务所于2004年8月16日出具的湘资评字(2004)第043号资产评估书，深圳舟仁持有的力合创投的股权投资账面价值为12,232.91万元，评估价值为10,928.35万元，减值额为1304.56万元。

　　力合创投截止至2003年12月31日止，资产总值为8.59亿元，净资产5.46亿元；2003年共实现主营业务收入1822万元，净利润为2070万元。

　　四、对外投资协议的主要内容

　　1、本公司于2004年8月16日与深圳舟仁签署《股份转让协议》，本公司同意受让深圳舟仁持有的力合创投6,000万股股权。

　　2、投资金额为人民币10,928.35万元。支付方式为待股权转让协议生效后再另行签署补充协议约定。

　　3、违约责任为违约方赔偿守约方由此而造成的所有经济损失，包括直接损失和间接损失。

　　4、本协议自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，经本公司股东大会审议通过及力合创投其它股东放弃优先受让权后生效。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的：

　　(1)力合创投是一家具有良好成长性的投资公司，从2001年到2003年短短三年多的时间，在创业投资领域取得了骄人的业绩，总资产发展到8.6亿元，净资产发展到5.46亿元，其良好的企业成长性也必然会给本公司带来高额的投资回报。

　　(2)能够为本公司投资和管理提供智力支持；提高本公司抵抗风险的能力。

　　2、存在的风险：由于我国创业板市场才刚刚起步，市场的容量和规模都非常有限，而主板市场的上市资格所要求的诸多条件又非常严格，但随着我国对创业投资的日益重视和机制的不断完善，也必将大大化解此类风险。

　　3、对本公司的影响：使本公司改善资产质量，提高抵御风险的能力，不断拓展业务领域，培育新的利润增长点，在目前稳健快速发展的基础上进一步拓宽思路，继续面向高科技领域，以科技成果转化、高新技术企业孵化、投资管理、资本运营作为今后发展的主要方向，从而加快自身积累，扩大经营规模，增强公司的综合实力和竞争能力。

　　六、备查文件

　　1、股权转让协议

　　2、董事会第四届第十九次会议决议

　　3、湖南湘资有限责任会计师事务所出具的湘资评字(2004)第043号资产评估书

　　4、关于受让力合创投股权的可行性研究报告。

　　特此公告。

　　湖南嘉瑞新材(资讯 行情 论坛)料集团股份有限公司董事会

　　2004年8月17日