中软股份召开2004年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中软网络技术股份有限公司第二届董事会第八次会议于2004年8月18日在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园A2座三层会议室召开。会议应到董事12人，实到8人，独立董事管维立委托独立董事秦荣生、独立董事李明树委托独立董事汪海耕、董事范卿午委托董事唐敏 、董事陈宇红委托董事崔辉参加会议并行使表决权，部分监事会成员、董事会秘书、财务总监列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由唐敏董事长主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：

　　一、审议通过2004年半年度报告全文及摘要。

　　二、审议通过关于整体收购中国计算机软件与技术服务总公司的议案。

　　详见收购资产暨关联交易公告。其中关联董事范卿午、朱鹏、唐敏按照有关规定进行了回避表决。该议案以非关联董事9票同意，占全体非关联董事人数的100%通过。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过关于变更公司名称及股票简称的议案。

　　鉴于公司整体收购并注销中国计算机软件与技术服务总公司后，将完全承继“中软”品牌，拟将公司名称及股票简称作如下变更：

　　中文名称由“中软网络技术股份有限公司”变更为“中国软件与技术服务股份有限公司

　　英文名称由“CHINASOFT NETWORK TECHNOLOGY COMPANYLIMITED”变更为“CHINANATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED

　　股票简称由“中软股份”变更为“中国软件”。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过关于变更公司注册地址的议案。

　　根据公司发展的需要，拟将公司注册地址由“北京市海淀区学院南路55号中软大厦1号楼6层”变更为“北京市昌平区昌盛路18号”。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过关于修改公司章程的议案。

　　鉴于公司名称及注册地址进行变更，拟将公司章程中的相应内容进行如下修改：

　　1.原第四条“中文名称：中软网络技术股份有限公司；英文名称：CHINASOFT NETWORK TECHNOLOGYCOMPANYLIMITED”修改为：“中文名称：中国软件与技术服务股份有限公司；英文名称：CHINA NATIONALSOFTWARE &SERVICE COMPANY LIMITED”。

　　2.原第五条“公司住所：北京市海淀区学院南路55号中软大厦1号楼6层；邮政编码：100081”修改为：“公司住所：北京市昌平区昌盛路18号；邮政编码：102200”。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过关于与广州中软信息技术有限公司关联交易的议案。

　　详见关联交易公告。其中关联董事范卿午、朱鹏、唐敏按照有关规定进行了回避表决。该议案以非关联董事9票同意，占全体非关联董事人数的100%通过。

　　七、审议通过关于提议召开2004年第一次临时股东大会的议案。

　　拟定于2004年9月20日(星期一)上午9：30召开公司2004年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：(下转C6版)

　　1.会议日期：2004年9月20日(星期一)上午9：30，会期半天。

　　2.会议地点：北京市昌平区昌盛路18号中软软件园A2座三层会议室。

　　3.会议召集人：中软网络技术股份有限公司董事会

　　4.会议议题：

　　(1)关于整体收购中国计算机软件与技术服务总公司的议案；

　　(2)关于变更公司名称及股票简称的议案；

　　(3)关于变更公司注册地址的议案；

　　(4)关于修改公司章程的议案。

　　5.出席会议的对象：

　　(1)2004年9月16日(星期四)下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；

　　(2)因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。(授权委托书见附件)；

　　(3)本公司董事、监事、高级管理人员。

　　6.会议登记方法：

　　(1)登记时间：2004年9月17日(星期五)上午9：00-11：30，下午13：30-16：30；

　　(2)登记地点：公司董事会办公室。

　　(3)登记手续：出席会议的社会公众股个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理出席登记。外地股东也可于2004年9月17日前书面回复公司进行登记(信函或传真方式)，书面回复内容应包括股东帐户卡复印件、身份证复印件(或法人营业执照复印件、法人授权委托书、出席代表身份证复印件)、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附本人身份证复印件和授权委托书)，并注明“股东大会字样”。

　　7.其他事项：

　　(1)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

　　(2)会议联系地址：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座8层；

　　联系人：贺少琨

　　邮政编码：100081

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　8.备查文件：

　　(1)公司第二届董事会第八次会议决议；

　　(2)本次会议所有议案的具体内容。

　　特此公告。

　　中软网络技术股份有限公司董事会

　　二○○四年八月十八日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人出席中软网络技术股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐户号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：二零零四年 月 日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。上海证券报