时代科技(000611)董事会第九次会议决议公告

　　内蒙古时代科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年8月18日上午9：00在公司北京管理总部三层会议室召开。会议由公司董事长王小兰女士主持，应到董事9人，实到董事8人，公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　审议通过了公司《2004年半年度报告》及《2004年半年度报告摘要》。

　　内蒙古时代科技股份有限公司董事会

　　二○○四年八月十八日

　　内蒙古时代科技股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　内蒙古时代科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于2004年8月18日下午3时在公司北京管理总部三层会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　审议通过了公司《2004年半年度报告》及《2004年半年度报告摘要》。

　　内蒙古时代科技股份有限公司监事会

　　二○○四年八月十八日上海证券报