广电信息(600637)董事会四届二十一次会议决议公告

　　上海广电信息(资讯 行情 论坛)产业股份有限公司董事会四届二十一次会议于2004年8月18日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人。强纪英独立董事有事请假，钱佩勇董事病故。会议由公司董事长蒋松涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下议案：

　　一、 公司2004年半年度报告

　　二、 公司关于与其他上市公司进行相互担保并签定互保协议的议案。

　　同意本公司与上海飞乐股份(资讯 行情 论坛)有限公司进行相互担保并签定互保协议，具体情况待互保协议签订后再另行公告。

　　三、 公司关于放弃北京阜国数字技术有限公司增资优先权的议案。

　　同意本公司放弃此次北京阜国公司增资的优先权，并同意中电科技电子信息系统有限公司向阜国公司单向增资2923万元。增资后，本公司的投资额1412万元占注册资本的比例由原先的45.9%调整为23.5%，成为第二大股东。

　　四、关于增加公司经营范围内容的议案，同意公司增加技术开发等方面及进出口方面业务的内容。

　　上海广电信息产业股份有限公司董事会

　　2004年8月20日上海证券报