江苏申龙(600401)董事会决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　江苏申龙(资讯 行情 论坛)高科股份有限公司第二届董事会第八次会议于2004年8月18日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，独立董事王培生先生因公出差，未能出席会议，委托独立董事张曾乾先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席会议，会议符 合《公司法》和公司章程的规定，会议由董事长陆建平先生主持。

　　一、审议通过了《公司2004年半年度报告及其摘要》；

　　二、审议通过了关于公司变更名称的预案；

　　根据公司发展的需要，同意公司名称更名为江苏申龙高科集团股份有限公司。

　　三、审议通过了关于增加公司经营范围的预案；

　　根据公司发展和业务经营的要求，同意在原公司经营范围的基础上增加对外投资业务范围。

　　四、审议通过了《关于修改公司章程的预案》；

　　1、第一章第三条原为：［中文名称］江苏申龙高科股份有限公司

　　［英文名称］JIANGSU SHENLONG HI-TECH CO.，LTD

　　修改为：［中文名称］江苏申龙高科集团股份有限公司

　　［英文名称］JIANGSU SHENLONG HI-TECHpuorgCO.，LTD

　　2、第二章第十二条原为：新型包装材料、塑料制品、精密模具、印花印刷辊筒的研制、销售；纸制品、通信设备(卫星地面接收设施除外)、电子计算机及外部设备、机械设备、化工产品(危险品除外)及化工原料(危险品除外)的销售；电子计算机软件开发销售；包装印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。＊

　　修改为：新型包装材料、塑料制品、精密模具、印花印刷辊筒的研制、销售；纸制品、通信设备(卫星地面接收设施除外)、电子计算机及外部设备、机械设备、化工产品(危险品除外)及化工原料(危险品除外)的销售；电子计算机软件开发销售；包装印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；对外投资。

　　五、审议通过了《关于陆建平先生辞去公司总经理职务及聘请钱小涛先生为总经理的议案》；

　　为进一步规范公司法人治理结构，同意陆建平先生辞去兼任总经理的职务，经董事长提名同意聘请钱小涛先生为公司总经理。

　　六、审议通过了关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。

　　议案二、三、四、六尚需临时股东大会审议，召开临时股东大会的通知另行公告。

　　特此公告

　　江苏申龙高科股份有限公司

　　二00四年八月十八日上海证券报