商业城(600306)二届九次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　沈阳商业城(资讯 行情 论坛)股份有限公司二届九次董事会会议于2004年8月18日在公司会议室召开。会议应到董事14人，实到13人，董事张珂先生因公未能到会授权董事张黎明先生行使表决权，符合《公司法》和本公司章程有关规定。会议由董事长张殿华先生主持 ，公司全体监事列席会议。会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《公司2004年半年度报告》及《公司2004年半年度报告摘要》

　　2、审议通过了《关于对二届董事会专业委员会组成人员补充调整的议案》

　　鉴于周建海先生经公司2003年度股东大会审议通过当选二届董事会独立董事，故将其增补为董事会审计委员会、提名委员会和薪酬考核委员会委员。

　　3、审议通过了《关于为控股子公司辽宁物流有限公司提供担保的议案》

　　辽宁物流有限公司为本公司控股51.28%的子公司，根据辽宁物流有限公司业务发展需要，公司为其申请的授信期限为一年，金额为4000万元贷款提供连带责任保证方式担保。本次担保由辽宁物流有限公司提供反担保。截止公告日，公司对外担保累计数量：7000万元，占公司合并报表(2004年半年报财务报告数据)净资产(未经审计)的15.34%。本次担保符合中国证监会56号文件规定。截止公告日，公司无逾期对外担保。

　　4、审议通过了《关于提名吴培志同志为公司副总经理的议案》

　　吴培志同志简历：

　　吴培志，男，47岁，中共党员，大专学历，曾任沈阳铁西商业大厦家电商场经理、物资供应站经理、铁西商业大厦副总经理、沈阳商业城股份有限公司家电公司总经理、女装公司总经理等职。

　　公司独立董事发表如下独立意见：

　　1、高级管理人员的任职资格合法。经审阅吴培志同志个人履历，未发现有《公司法》第57、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

　　2、高级管理人员的提名方式，聘任程序合法。吴培志同志的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　3、经我们了解，吴培志同志学历、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

　　独立董事：关锡友 王德富 常守范 邵春英 周建海

　　特此公告。

　　沈阳商业城股份有限公司董事会

　　2004年8月18日上海证券报