江苏申龙高科股份有限公司召开2004年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　江苏申龙高科股份有限公司第二届董事会第八次会议决定于2004年9月21日上午9：00 在公司大会堂召开2004年第二次临时股东大会。

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司变更名称的预案；

　　2、审议关于增加公司经营范围的预案；

　　3、审议《关于修改公司章程的预案》；

　　三、会议出席对象

　　(一)截止2004年9月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司的全体股东；

　　(二)全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　(三)公司董事、监事及高级管理人员；

　　(四)董事会聘请的有证券从业人员资格的律师及其与大会有关工作人员。

　　四、会议时间

　　2004年9月21日上午9：00时开始。

　　五、会议地点

　　江苏省江阴市申港镇申圩路公司大会堂。

　　六、登记方法

　　(一)出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票账户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票账户、本人身份证(委托人出席的还需携带授权委托书及委托人身份证)到公司办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司办公室，并于出席会议时凭上述材料签到。

　　(二)登记时间：2004年9月18日8：30？17：00

　　七、其他事项

　　(一)公司联系地址：江苏省江阴市申港镇申圩路(邮政编码：214443)

　　(二)联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：吴江渝

　　(三)注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。

　　特此通知

　　附：授权委托书

　　江苏申龙高科股份有限公司董事会

　　二00四年八月二十日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人出席江苏申龙高科股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签章)： 受托人(签章)：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托人股票账户：

　　持股数：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：授权委托书复印件、自制均有效

　　附件：

　　钱小涛先生：现年49岁，研究生学历，经济师，曾任苏州塑料七厂车间主任兼团总支书记；苏州塑料三厂厂长；苏州塑料四厂厂长兼书记；中美合资高利达特种复合材料有限公司董事长兼总经理；苏州工业园区思索包装材料有限公司董事长兼总经理；苏州工业园区科技工业发展有限公司总经理兼中港合资日合成实业(苏州)有限公司副总经理、财务总监；苏州工业园永兴精细化工有限公司董事长；苏州工业园区安泰电源设备有限公司董事长；苏州工业园区网络科技股份有限公司董事、副总经理；苏州友先影视文化传播有限公司总经理；苏州工业园区科技中心总经理；苏州工业园区创意新科技发展有限公司董事长兼总经理；苏州工业园区信息产业有限公司董事长兼总经理。

　　附件：

　　江苏申龙高科股份有限公司独立董事

　　关于董事会聘任高级管理人员的独立意见

　　本人作为江苏申龙高科股份有限公司独立董事，现就公司董事会审议聘任钱小涛先生为公司高级管理人员发表如下独立意见：

　　1、根据钱小涛先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。

　　2、聘任钱小涛先生为公司高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规和《江苏申龙高科股份有限公司章程》的有关规定。

　　综上所述，本人同意公司董事会聘任钱小涛先生为公司高级管理人员。

　　独立董事： 陆德明、张曾乾、王培生

　　江苏申龙高科股份有限公司

　　二00四年八月十八日

　　江苏申龙高科股份有限公司独立董事

　　关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见

　　本人作为江苏申龙高科股份有限公司独立董事，现就公司董事会审议关于关联方资金往来和对外担保情况发表如下独立意见：

　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往为及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真的检查落实，现就公司报告期内相关情况说明如下：

　　(1)资金占用情况：公司与关联方发生的关联交易均能及时结算，无控股股东占用上市公司资金情形。

　　(2)对外担保情况：经审慎查验，报告期内，本公司为控股子公司江苏创源科技新材料有限公司提供短期借款担保合计金额人民币1500万元，审批程序符合相关规定和要求。(公告刊登于2004年6月29日的《上海证券报》)

　　(3)公司已严格按照证券监管机构的要求，修订《公司章程》，明确增加了对外担保的审批程序，权限等相关条款，规定凡对外担保都必须取得董事会全体成员的三分之二以上同意或股东大会批准，严格控制对外担保风险。

　　独立董事：陆德明、张曾乾、王培生

　　江苏申龙高科股份有限公司

　　二00四年八月十八日上海证券报