沧州大化(600230)董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河北沧州大化(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2004年8月17日下午2：30在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，独立董事雷杰以通讯方式参加表决；监事邵金才、曹和平、冯秀森列席了会议；符合公司章程规定 要求。会议由董事长杨立主持。

　　会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了以下议案：

　　1.审议《关于建设年产3万吨三聚氰胺项目的议案》；

　　公司决定在现有6000吨三聚氰胺基础上，引进国外先进技术和关键设备，投资40563.57万元再行扩建一套年产3万吨的三聚氰胺装置。该项目已经国家发改委〔发改工业(2004)1077号文〕批复，工程建设总周期为22个月。本项目年销售利润6258.93万元，年税后利润为4193.49万元。

　　该议案需提交股东大会审议通过，会议时间另行通知。

　　2.审议《关于建设大颗粒尿素项目的议案》；

　　公司决定投资1113万元建设年产20万吨大颗粒尿素装置，该项目建设期约0.5年，是采用国内拥有自主知识产权的、技术先进的双转鼓流化床大颗粒造粒技术，运行周期长，能耗低，产品质量好。年均利润650万元，年均税后利润为436万元。

　　3.审议《2004年半年度报告》全文及摘要；

　　4.审议《关于提取2004年上半年资产减值准备的议案》。

　　根据《河北沧州大化股份有限公司提取各项资产减值准备和损失处理的内控制度》有关规定，对2004年上半年坏帐准备和存货跌价准备进行调整：

　　(1)按照公司会计制度中坏帐准备计提的比例，2004年上半年计提坏帐准备61，947.08元，其中应收帐款60956.86元，其它应收款990.22元。

　　(2) 今年上半年由于大修费摊入成本，导致库存商品成本增加，因此计提存货跌价准备6，511，021.90元。

　　上述两项计提共计6，572，968.98元，调减2004年上半年净利润6，572，968.98元，其中：调减盈余公积0元，未分配利润6，572，968.98元。

　　本公司独立董事就上述议案中第1、2项即《关于建设年产3万吨三聚氰胺项目的议案》、《关于建设大颗粒尿素项目的议案》及《2004年半年度报告》中涉及的对外担保分别发表了独立意见：

　　前两项议案中所涉及有关内容，未损害沧州大化公司全体股东的利益，有利于沧州大化公司增强企业发展后劲，壮大下游产业，增强企业活力，可为公司带来良好的经济效益。

　　截止2004年6月30日，河北沧州大化股份有限公司未到期贷款担保均不属于违规担保，每笔担保均依照《公司章程》规定严格执行审批程序，被担保对象TDI公司采取资产抵押方式进行等额反担保，累计担保数量未超过公司2001年度股东大会授权范围和“通知”规定范围，并按照《股票上市规则》规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　河北沧州大化股份有限公司董事会

　　2004年8月17日上海证券报