江淮动力(000816)董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏江淮动力股份有限公司第三届董事会第九次会议于2004年8月19日以通讯表决的方式举行，应参加表决董事7名，实际参加表决董事6名，董事缪岩先生因故未参加表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经通讯表决，会议审议并形成如下决议：

　　同意缪岩先生因工作变动原因辞去公司董事、总经理职务。

　　江苏江淮动力股份有限公司董事会

　　二00四年八月十九日

　　江苏江淮动力股份有限公司独立董事意见

　　本人参加了以通讯表决方式举行的江苏江淮动力股份有限公司第三届董事会第九次会议，审议了《关于缪岩先生辞去公司董事、总经理职务的议案》，并发表独立意见如下：

　　本次会议审议的上述议案提出程序合法，董事辞职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本人同意上述议案。

　　江苏江淮动力股份有限公司

　　独立董事： 顾亚平、高宗英

　　卞志山

　　二00四年八月十九日