南京高科(600064)董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏附连带责任。

　　南京新港高科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于二○○四年八月十七日上午9：00在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事七名，实到董事五名，董事马利女士和独立董事范从来先生因公不能出席会议，分别委托董事徐益民先生、独立董事夏江先生代为出 席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、公司《二○○四年半年度报告》及其摘要；

　　2、《关于变更董事的议案》。

　　同意公司董事梁学忠先生因工作需要辞去公司董事职务，提名公司现任副总经理、总会计师孔军先生为公司董事候选人，并提请公司股东大会审议确定。股东大会的召开时间另行通知。(附：孔军先生简历)

　　董事会对梁学忠先生在担任公司董事期间的勤勉工作表示感谢。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○四年八月十九日

　　附：孔军先生简历

　　孔军，男，1963年7月生，回族，浙江湖州人，研究生文化，会计师职称，中共党员。历任南京港口建设指挥部财务科会计、副科长；本公司资金财务部副经理，计划财务部经理，总会计师兼计划财务部经理，总会计师兼证券管理部经理。现任本公司副总经理、总会计师兼证券管理部经理，公司的控股子公司南京华诚新天投资管理有限公司董事长兼总经理。

　　南京新港高科技股份有限公司独立董事

　　关于公司董事会变更董事的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本人作为南京新港高科技股份有限公司独立董事，对公司董事会变更董事发表如下独立意见：

　　1、同意公司《关于变更董事的议案》；

　　2、董事候选人孔军先生，符合法律法规的相关任职规定，长期在公司任职，熟悉公司经营情况，能够胜任董事的职责要求。

　　同意将以上候选人提交公司股东大会审议。

　　独立董事：范从来/李心合/夏江

　　二OO四年八月十七日上海证券报