鲁北化工(600727)第十四次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

　　山东鲁北化工(资讯 行情 论坛)股份有限公司第三届第十四次董事会于2004年8月17日在公司会议室召开，会议由董事长冯久田先生主持，应到董事6人，实到6人，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司2名监事和高级管理人员列席了会议。会议以举手表决的方 式通过了如下事项：

　　一、公司2004年半年度报告及摘要

　　二、鉴于本公司王文华女士因工作调动不再担任证券事务代表，经董事

　　长提名，决定委任刘晓燕女士担任公司证券事务代表，负责公司相关证券事务。

　　附：刘晓燕简历

　　刘晓燕女士，25岁，大专学历，在本公司财务部门工作多年，业务水平高，具有丰富的财务管理经验，具备担任公司证券事务代表的素质和条件。

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司董事会

　　2004年8月19日上海证券报