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江苏康缘药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2004年8月17日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事金同珍先生委托独立董事盛宇华先生参加本次董事会，行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长肖伟先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《公司二??四年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过了《关于个别调整公司董事的议案》
同意任路先生辞去董事职务，选举张连云先生为公司董事，任期与本届董事会相同。(张连云先生简历附后)
三、审议通过了《关于设立康缘(香港)有限公司的议案》
公司出资270万元美元与控股子公司连云港康盛制药有限公司共同在香港设立“康缘(香港)有限公司”，注册资本300万美元，经营范围拟定为：中西药制剂、生物化学制剂、保健品的研制开发、制造生产、销售，相关技术咨询服务及相关进出口贸易等。
四、审议通过了《公司章程修改案》。
鉴于公司国有法人股份已分别转让给连云港康贝尔医疗器械有限公司、连云港金典科技开发有限公司、连云港康居房地产开发有限公司等社会法人，公司股权结构发生变化，为此特修改公司章程相应条款。
以上二、四项议案需待下次股东大会审议通过后实施，第三项议案由于投资金额未超过董事会审批权限，故无需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
二00四年八月十七日
附：张连云先生简历
张连云先生，1949年9月出生，大专学历。1970年3月起在江苏生产建设兵团二师七团供应连历任团支书、党支书、指导员，1974年5月起在江苏生产建设兵团二师任政治部保卫科干事，1975年12月进入连云港港务局任党委办公室秘书，1977年5月进入连云港市委，历任连云港市委办公室秘书、副科长、副主任、主任，1989年6月起任连云港市新浦区区委书记，1994年8月起任连云港经济技术开发区党委书记、管委会主任，2003年起受聘担任连云港康居房地产开发有限公司总经理。上海证券报
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